DOLAR
35,8929
EURO
37,2830
ALTIN
3.307,18
BIST
9.827,09
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar

Yasa dışı bahis çetesine yönelik 10 ilde operasyonda şüphelilerin 100 milyar lira para transferi yaptıkları ortaya çıktı.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar
11.01.2025 15:00
0
A+
A-

İstanbul merkezli ‘yasa dışı bahis’ten elde edilen gelirlerle ilgili düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyar lira para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarken, suç gelirleriyle aldıkları 10 motosiklet, 6 araba, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir konuldu

Paravan şirketler aracılığıyla kara paraya akladılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme süreçlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve birtakım ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans süreçlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde 7 Ocak’ta eş vakitli gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos aygıtı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger aygıtına (soğuk cüzdan) el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerden 22’si tutuklandı.

Kara para aklama suçu

Yürütülen soruşturmada, işlem hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında “kara para aklama” suçundan da değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda şüphelilerin “yasa dışı bahis” suçundan elde ettikleri suç gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 araba, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya önlem kararı uygulandı.

ETİKETLER: , , ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.