Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertti: ‘Yeraltı bankacılığı’ hizmeti veriyorlarmış

Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertip 23 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Çete üyeleri, Ukraynalılara sağlanan ‘geçici müdafaa statüsünü’ kullanarak suç şebekelerinin paralarını taşıyıp bir çeşit ‘yeraltı bankacılığı’ yapmakla suçlandı.

Dünya

27.01.2025 20:00

A⁺

A^-

Avrupa Birliği polis gücü olan Europol, bugün yaptığı açıklamada “19 Kasım 2024’te Avrupa genelindeki kolluk kuvvetleri, iki Ukraynalı kardeşin liderliğindeki bir suç şebekesine baskın düzenledi. Ekim 2024’te yapılan baskınların akabinde gelen operasyon gününde, birkaç şüpheli tutuklandı ve çeşitli suç varlıklarına el konuldu” denildi.

23 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Europol, yapılan aramalarda 35.7 milyon euro nakit para ele geçirilirken 36 lüks araç, gayrimenkul, banka hesabı ve çeşitli ölçülerde lüks saat ve mücevhere el koydu. Çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan çetenin, diğer suç örgütlerine bir çeşit “yeraltı bankacılığı” yaptığı vurgulanarak Ukraynalılara sağlanan ‘geçici muhafaza statüsünü‘ suistimal ettiklerini ifade edildi.

Avrupa’da bu statüyle “nakit para kuryeliği ve kara para aklama” yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, “yetki alanları arasında para transferini kolaylaştırmak için uygulanan istisnalardan yararlandığı” ve “gümrük denetimleri sırasında detaylı olarak sorgulanmadan ya da incelenmeden büyük ölçüde nakit taşıdığı” belli oldu.

Europol açıklamasında şu tabirlere yer verdi:

“Nakit meblağları kendi miraslarının bir kesimi olarak beyan eden, kimileri suç başkanlarının aile üyeleri olan para katırları, İspanya, Kıbrıs, Fransa ve diğer ülkeler arasında düzenli olarak seyahat ettiler. Birkaç nakit kuryesi tutuklanmaya başlayınca, suç ağı çalışma sistemlerini uyarladı. Çok Önemli fizikî nakit hareketlerinden kripto para alanına geçti ve para transferlerinin tespit edilmesini zorlaştırdı. İlk tahminlere göre, Mart 2023’ten Şubat 2024’e kadar en az 75 milyon euro taşındı. (Güney) Kıbrıs’ta yapılan baskınlarda, kolluk kuvvetleri bir kripto parada yaklaşık 26 milyon avroyu ele geçirdi ve dondurdu.”

ETİKETLER: Euro, Nakit, Para, Suç

Yorumlar

[ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.