Futbol dünyasının ünlü isimlerinin karıştığı 80 milyon dolarlık vurgunda, bankanın suçu bulunmadı

Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel evrakta sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmasının akabinde hazırlanan rapora göre, Erzan müştekileri ikna etmek için “Fatih Terim fonu altında sizin birikiminizle yararlanabileceğiniz, giriş yapabileceğiniz yer açıldı. Lakin bu imkandan yalnızca nakit ödemeyle yararlanılabiliyor, banka havalesi ile yapılmıyor. Bu para Denizbank Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, orada saklamaya teslim ediliyor” sözlerini kullandı. Müştekilerin paraları Erzan’a alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi banka dışı alanlarda verdiği tespit edildi.

Raporda müştekiler tarafından kanıt olarak sunulan ve kendilerine Erzan’ın verdiği iddia edilen banka dekontları da ayrıntılı olarak incelendi. Müfettişlerin yaptığı araştırmada dekontlar ‘hani belge’ olarak tanımlanıyor ve üzerlerinde banka kaşesinin, müdürün imzasının ve ISIN (International Securities Identification Number) kodunun görüldüğü belirtiliyor. Lakin ISIN kodunun Denizbank sisteminde taranması sonucunda herhangi bir kayda ulaşılamadığına dikkat çekiliyor. Erzan’ın odasında yapılan incelemede ise müştekilere ait öteki ISIN kodlarına ulaşıldığı ifade edilirken, kamera kayıtlarında Erzan ile müştekiler arasındakilere diğer memurların da şahit olduğu belirtiliyor.

Yönetim için rapor

BDDK tarafından yapılan bütün bu incelemeler sonucunda Denizbank’ın bir kusurunun olmadığı raporda belirtildi. Fakat birtakım müştekiler bankanın 8 şahıstan oluşan yönetim kurulu hakkında da şikayetçi oldu. Savcılık da bunun üzerine BDDK’dan bu bireyler hakkında da rapor hazırlanmasını talep etti. (Oksijen’in notu: Denizbank, Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 2018 yılında 3.2 milyar dolar karşılığında Sberbank PJSC’den satın alındı.) 

Kayıtlardaki ‘ikna’ ekibi

Soruşturma kapsamında Erzan’ın parasını çekmek isteyenleri ikna etmek için banka üst idaresiyle telekonferans sistemiyle görüştürdüğü iddia edilmişti. Emniyet üniteleri tarafından yapılan araştırmada ise bu bireylerin Erzan’ın kuzeni Nazlı C., Çorlu’da araba bayisinin satış müdürü Ali Y. ve kardeşi Atilla Y. olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. İşte bu görüşmeler sırasında Erzan’dan şüphelenen birtakım müştekilerin telekonferans anını kaydettiği ve bunu savcılığa kanıt olarak sunduğu ortaya çıktı.