Ünsal Ban ve ailesine “Mal varlığını aklama” davası

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın ikinci sefer tutuklanmasına neden olan “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” soruşturması tamamlandı. Ankara Başsavcılığı, aralarında Ban’ın eski eşi, iki çocuğu, kardeşi ve sürücüsünün de bulunduğu 11 kişi hakkında dava açtı. İddianamede şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istenirken, Taşkesenlioğlu ile yaklaşık 3.5 yıl evli kalan ve boşanma davaları hala devam eden Ban arasında hiç hesap hareketi “bulunmaması” dikkat çekti. Ağustos ayında boşanma davası açan Taşkesenlioğlu’nun avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2.5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten hisse aldığı belirtiliyordu. Taşkesenlioğlu’nun Ban’ın borsa ve kripto para borsasında manipülasyon yaptığı iddialarının ise ayrıyeten soruşturulduğu ifade edildi.

Tahliye olamadan ikinci defa tutuklandı

THK üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu süreçte, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e Taşkesenlioğlu’nun gizlice kayda alınmış imgelerini verdiği argümanıyla tutuklanmıştı. Ban ve Peker hakkında bu mevzuya ilişkin dava açılmış, Ankara Başsavcılığı’nın Ban hakkında ayrıyeten “Suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” savıyla soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Peker ile birlikte yargılandığı davadan tahliye olan Ban, aynı gün bu soruşturma kapsamında eski eşi ve çocuklarıyla birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

11 şahsa 7 yıl hapis istemi

Ankara Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak, Ünsal Ban, kardeşi Ünal Ban, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Emre Buğra ve Ece Gizay Ban, sürücüsü Ahmet Karakaş ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Muhasebe Müdürü İsmail Erdoğan, Ban’a ait bir firmada çalışan Bülent Gürkan ve İhsan Serkan Kazancık ile Levent Yurdakul ve Soner Gökten hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şüphelilerin tamamı “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” ile suçlanırken haklarında 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz tarafından hazırlanan iddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

7 eski dava “öncül” suç sayıldı

İddianamede, davaya husus soruşturmanın Ban’ın boşanma sürecindekieşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Peker’e gönderilen imgelere ilişkin şikayetine ilişkin başlatılan soruşturmadaki tespitler üzerine ortaya çıktığı anlatıldı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında MASAK’tan iki farklı rapor alındığı ifade edilen iddianamede, Ban hakkında THK Üniversitesi rektörlüğü devrindeki yolsuzluk tezlerine ilişkin olarak açılan 7 farklı davaya atıfta bulunularak, bu davalardaki kabahatlerinin “mal varlığını aklama” hatasının “öncülü” olduğu öne sürüldü. Ban’ın bu davalara bahis yolsuzluklardan elde ettiği paraları akladığı anlatılan iddianamede, MASAK’ın hazırladığı raporlara yer verildi.

Hesaplarına milyonlar akmış

Buna göre Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600 lira nakit para yatırılırken, hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL para çıkışı oldu. 2022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon lira para girişi, 32 milyon lira ise para çıkışı oldu. Ban’ın hesabına ayrıyeten yatırım Finansman Menkul Pahalar A.Ş’den yaklaşık 60 milyon TL transfer gelirken, 16,5 milyon lira ise gönderildi. Ayrıyeten Tera Europa LTD şirketine 41 Milyon lira gönderilirken, bu şirketten hesabına 23 Milyon lira, Tera Yatırım Menkul Bedeller Firmasından da 10 milyon lira olmak üzere toplamda 33 Milyon lira para geldi.

Malta merkezli firmaya 3.7 Milyon Euro

Ban’ın kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında 168 bin Euro yatırılırken, sürücüsü Karakaş da 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon lira gönderdi. Oğul Emre Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon lira yatırıldı.

Rapora göre; Ban’ın Yunanistan’daki hesaplarına Kasım-Aralık 2021’de 337 bin Euro aktarılırken, hesaplarından sürücüsü Karakaş’a ise 30 Milyon TL para gönderildi. Ban’ın sürücüsünün hesabına son iki yılda gönderilen paranın 98 milyon 724 bin 58O lira olduğu belirlenirken, son iki yıldaki para çıkışının ise 71 milyon 396 bin 558 lira olduğu tespit edildi. Yeniden sürücü Karakaş’ın hesabından 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 Milyon Euro aktarıldığı belli oldu. Ban’ın bu firmadan yat aldığı, Taşkesenlioğlu ile olan boşanma davasına da yansımıştı.

Taşkesenlioğlu ile hesap hareketi yok

Öte yandan iddianamede, Taşkesenlioğlu ile yaklaşık 3.5 yıl evli kalan ve boşanma davaları hala devam eden Ban arasında hiç hesap hareketine yer verilmemesi ise dikkat çekti. Ağustos ayında boşanma davası açan Taşkesenlioğlu’nun avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2.5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten hisse aldığı belirtiliyordu. Buna rağmen raporda Taşkesenlioğlu ile Ban arasında tek bir hesap hareketine dahi yer verilmedi.

Boşanma dilekçesinde, Ban’ın Taşkesenlioğlu’ndan aldığı paralarla ilk önce 750 bin liraya tekne aldığı, sonrasında bu tekneyi satarak 4.5 milyon Euro’ya yeni bir tekne aldığı anlatılıyordu.