Vatandaşın şikayeti ortaya çıkardı: Dört telefona 18 bin farklı hat takarak dolandırmışlar!

Antalya Kemer’de yaşayan Abdil E., internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasının akabinde şikayette bulundu. Abdil E.’nin şikayetiyle ortaya çıkan şebekenin 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye’nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı.

Sabah’ın haberine göre; Türkiye’nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet ünitelerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi. 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir bilgi havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon “Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı” taslağına da kaynak oluşturdu.

Paravan şirketle para aklandı 

Genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve ilişkili olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıkta ismi geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ait banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.

Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından çabucak önce aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Bu olaylarda faal olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 ilde eş vakitli baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve ilişkili beş şirkete ait tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.